Informe anual de Gobierno Corporativo 2023

Informe anual de Gobierno Corporativo 2022

Informe anual de Gobierno Corporativo 2021

Ramiro José Ortiz Mayorga

Presidente

(Miembro Externo No Independiente)

Fecha de incorporación: 14 de Junio del 2000 

El Sr. Ortiz posee un Master de Agricultura de la Universidad de Texas A&M, EEUU. Es egresado también en Administración de Pequeñas Empresas y Administración Financiera de la Universidad de Standford, EEUU. Además, es Presidente de Promerica Financial Corp., empresa matriz del Grupo Promerica, con presencia en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador e Islas Caimán. Posee más de 30 años de experiencia en el sector financiero. Desempeñó el cargo de Director y Gerente General de BAC International Bank con sede en Miami, Florida, antes de fundar el Grupo Promerica. Actualmente, funge como Vicepresidente y Director General de la Fundación Ortiz Guardián del Centro de Arte del mismo nombre, los cuales promueven la cultura nicaragüense en general, en especial, las artes visuales.

Francisco José Martínez

Vicepresidente

(Miembro Externo No Independiente)

Fecha de incorporación: 10 de Junio del 2002 

El Sr. Martínez posee un Master de Administración de Empresas con Concentración en Finanzas y Negocios Internacionales, de la Universidad de Miami. Es egresado también de Licenciado en Administración de Empresas, Especialidad en Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Además, es Presidente del Consejo de Administración del Banco de la Producción (Produbanco) de Ecuador, Presidente del Consejo de Administración de Terrabank, N.A. de Miami, y Miembro del Consejo de Administración de St. Georges Bank & Co. Inc. de Panamá. Posee más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Anteriormente ha ocupado posiciones, dentro de las cuales destacan Vicepresidente de Banca Corporativa para América Latina en Bank of América con sede en Miami, y Sénior Credit Analyst de Banca Corporativa y Corresponsal en Banque Sudameris con sede en Miami.

Oscar Alfredo Soto Brenes

Secretario

(Miembro Externo No Independiente)

Fecha de incorporación: 09 de Abril 2013 

El Sr. Soto posee una Maestría Ejecutiva Internacional en Administración de Empresas en el INCAE Business School, también es egresado del programa de Contador Público Autorizado de la Universidad Internacional de las Américas. Además, es Director Regional de Promerica Financial Corp., Tesorero de la Junta Directiva de St. Georges Bank & Co. Inc. de Panamá y Secretario de la Junta Directiva de Banco Promerica de Costa Rica. Posee más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Anteriormente ha ocupado posiciones, dentro de las cuales destaca Gerente General de St. Georges Bank & Co. Inc. de Panamá, Gerente de Operaciones y Contralor del St. Georges Bank & Trust Co LTD de Islas Caimán.

Nelson Rhadames de los Santos Ferrand

Tesorero

(Miembro Externo Independiente)

Fecha de incorporación: 21 de abril 2009 

El Sr. De Los Santos posee un Master en Leyes Internaciones de Negocios con Concentración en Derecho Comercial y Financiero Internacional en Kings College London, University of London, también es egresado de la Maestría en Gestión Financiera de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santo Domingo, República Dominicana, con Doble titulación con la Université Bourdeaux IV, Burdeos, Francia. Además, es Socio Fundador de la firma de abogados Legalis Despacho Profesional. Posee más de 20 años de experiencia en el sector financiero-legal. Anteriormente ha ocupado posiciones, dentro de las cuales destacan Abogado Asociado Sénior de la firma de abogados Squire Sanders & Dempsy y Abogado Asociado de la firma de abogados Headrick Rizik Alvarez & Fernández.

Edgar Zurcher Gurdian

Vocal

(Miembro Externo No Independiente) 

Fecha de incorporación: 17 de Mayo del 2018 

El Sr. Zurcher posee una Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Además, es Socio Fundador de la firma Zurcher, Odio & Raven, Accionista Fundador y Miembro de la Junta Directiva en Centro América, el Caribe y Sur América de Payless ShoeSource LTD, es Secretario de la Junta Directiva del Promerica Financial Corporation Inc. Posee más de 35 años de experiencia en el sector financiero-legal. Anteriormente ha ocupado posiciones, dentro de las cuales destacan Accionista Fundador y Miembro de la Junta Directiva en San Diego, Estados Unidos, de Price Smart, Inc., Abogado de la firma legal internacional Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP en Nueva York y Representante de Costa Rica ante la Comisión de las Naciones Unidas en Nueva York.

Hampton Enrique Castillo Landry

Vocal

(Miembro Externo No Independiente)

Fecha de incorporación: 21 de abril 2009 

El Sr. Castillo posee una Licenciatura en Economía (CUM LAUDE) del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y una Maestría en Administración de Empresas en Arthur D. Little School of Management, Cambridge, EEUU. Además, fue Presidente Ejecutivo del Banco Promerica de la República Dominicana. Posee más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Anteriormente ha ocupado posiciones, dentro de las cuales destacan Director de Banca de Consumo y Comercial en Banco Global y Vicepresidente-Residente Jefe de Tarjetas de Crédito y Negocios Indirectos y Vicepresidente-Residente Jefe de Préstamos de Consumo en Citibank sucursal República Dominicana.

Carlos Camilo Vincent

Vocal

(Miembro Externo No Independiente)

Fecha de incorporación: 17 de mayo del 2018 

El Sr Camilo es Licenciado Summa Cum Laude en Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).  Posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA), con especialización en Finanzas de la University Of Chicago, y una Maestría en Macroeconomía Aplicada (PIMA), de la Pontificia Universidad Católica De Chile. Se desempeña actualmente como Presidente Ejecutivo de Banco Múltiple Promerica, y cuenta con más de 15 años de experiencia en importantes posiciones ejecutivas en áreas de Riesgos, Negocios, Tesorería y Finanzas de la banca local, además de haber laborado como estructurador de productos financieros en Londres, Reino Unido. Ha sido miembro del Consejo de Directores de varias instituciones, entre las que destacan: Titularizadora dominicana, Fundación Dominicana de Desarrollo y el Instituto OMG

Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría deberá estar integrado exclusivamente por Miembros del Consejo Externos. Estará presidido por un (1) Miembro del Consejo Independiente y sus atribuciones deberán incluirse en el reglamento interno o política del Consejo. Sin que las mismas sean limitativas, dichas atribuciones serán las siguientes: 

Comité de Nombramiento y Remuneraciones

Es responsable de establecer las políticas generales y específicas que utilizarán las contrataciones, remuneraciones, la conducta laboral y las acciones de todo el personal del Banco. Asimismo, es responsable de apoyar el Consejo en el nombramiento, cese, reelección y remuneración de sus miembros y de la Alta Gerencia. Las sesiones del Comité de Nombramiento & Remuneraciones se efectuarán de acuerdo con requerimientos que se presenten de conocer y aprobar los temas inherentes a este Comité, sin limitación de fechas específicas.

Comité Gestión Integral de Riesgos

Es responsable de administrar todos los riesgos a los que la institución está expuesta y vigilar que las operaciones de negocios se ajusten a los lineamientos establecidos por el Consejo en materia de límites internos de tolerancia a los distintos riesgos y límites específicos establecidos por el ente regulador. El Comité de Riesgos se reunirá mensualmente de manera ordinaria. A las sesiones de los Comités de Gestión Integral de Riesgo pueden asistir en carácter de invitados y expresar sus consideraciones sin derecho a voto los Vicepresidentes de Negocios, y otros ejecutivos del Banco.

Estatutos Sociales

Asamblea General Ordinaria Anual de fecha 20 abril 2022

• Acta Asamblea Ordinaria 20 de abril 2022
• Convocatoria sr. Edgar Zurcher
• Convocatoria sr. Ramiro Ortiz Mayorga
• Convocatoria sr. Promerica Financial Corporation

Asamblea General Extraordinaria Anual de fecha 16 de marzo 2023

• Acta Asamblea Extraordinaria 16 de marzo 2023
• Convocatoria sr. Edgar Zurcher
• Convocatoria sr. Ramiro Ortiz Mayorga
• Convocatoria sr. Promerica Financial Corporation

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Anual de fecha 22 marzo 2023:

• Acta Asamblea Extraordinaria 22 de marzo 2023
• Acta Asamblea Ordinaria 22 de marzo 2023
• Convocatoria sr. Edgar Zurcher
• Convocatoria sr. Ramiro Ortiz Mayorga
• Convocatoria sr. Promerica Financial Corporation

Asamblea General Extraordinaria Anual de fecha 27 de julio 2023:

• Acta Asamblea Extraordinaria 27 de julio 2023
• Convocatoria sr. Edgar Zurcher julio 2023
• Convocatoria sr. Ramiro Ortiz Mayorga
• Convocatoria sr. Promerica Financial Corporation

Asambleas General Extraordinaria y Asamblea General Ordinaria Anual de fecha 17 de abril de 2024:

• Convocatoria para Asamblea General Extraordinaria y Asamblea General Ordinaria Anual de Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana.

Poder Asamblea

Capital Social

Capital Social Autorizado: RD$3,400,000,000.00

Valor Nominal de las Acciones Comunes y Preferidas: RD$100.00

Acciones

Comunes

Preferentes

Derecho Voto

• Cada acción común da derecho a asistir y a un (1) voto en todas las asambleas Ordinarias y Extraordinarias de la sociedad. 

• Cada acción preferente da derecho a asistir a todas las asambleas ordinarias y extraordinarias de la sociedad, sin derecho a voto. 

Evolución Capital

Participaciones Significativas

Dividendos

En los períodos 2020, 2021, y 2022 se realizaron los siguientes pagos de dividendos: 

• 22 de marzo de 2023, se aprobó el pago de dividendos en acciones correspondiente al 100% de los beneficios del año 2022 equivalente a DOP498,244,300. 
• 20 de abril de 2022, se aprobó el pago de dividendos en acciones correspondiente al 100% de los beneficios del año 2021 equivalente a DOP500,956,700. 
• 21 de abril de 2021, se aprobó el pago de dividendos en acciones correspondiente al 100 % de los beneficios del año 2020 equivalente a DOP199,508,200. 

Políticas de Capitalización y Distribución de Dividendos FIN-POL-002

• Código de ética y Conducta
• Código de Gobierno Corporativo

• Políticas Gobierno Corporativo
• Políticas Comité de Auditoría
• Políticas Comité de Gestión Integral de Riesgos
• Políticas de Comunicaciones Internas y Externas
• Políticas Comité Nombramiento y Remuneraciones
• Reglamento Interno del Consejo